THỰC TRẠNG

Theo báo cáo của Bộ Công An mỗi năm có khoảng 2.000 vụ việc liên quan đến làm giấy tờ giả, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khoảng 5.000 tỷ. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng mỗi năm có khoảng 600 vụ việc liên quan đến giấy tờ giả, thiệt hại khoảng hàng nghìn tỷ mỗi năm, nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải bồi thường hàng chục tỷ đồng hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điển hình qua các vụ án bị khởi tố như: vụ Chu Minh Ngọc, Giám đốc Công ty Cimco cùng đồng bọn lập khống hồ sơ mua bán thép để hợp thức hồ sơ vay vốn lừa đảo chiếm đoạt 1.124 tỷ đồng của 7 ngân hàng; Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ xảy ra tại VietinBank (2014), Nguyên PGĐ Eximbank TP HCM chiếm đoạt 245 tỉ đồng (2018), vụ án Phạm Nguyễn Gia Thọ giả chữ ký lừa đảo ANZ hơn 91,3 tỷ đồng…

Tài liệu giả mạo xuất hiện ở khắp miền tổ quốc, thủ đoạn giả mạo đa dạng, tinh vi thậm chí có thể qua mặt được các Cán bộ lâu năm trong nghề. Vì vậy, các Cán bộ ngân hàng cần phải được cập nhật kiến thức nhận biết những thủ đoạn làm giả chữ ký, hình dấu, tài liệu để nâng cao tinh thần cảnh giác và phát hiện những hồ sơ giấy tờ bị làm giả

Kết quả thống kê của VietnamBankers trong quá trình đào tạo hàng nghìn nhân sự Ngân hàng về hiện trạng hiện nay: (Số lượng tham gia: hơn 6 nghìn CBNV)

MỤC TIÊU

Sau khóa học Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo sẽ nhận được những kỹ năng:

·         Nhận biết về chữ viết, chữ ký; Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và dấu hiệu nhận biết và tư vấn về những vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý chữ ký cá nhân và tiếp nhận chữ ký của khách hàng.

·         Nhận biết phương pháp giám định tài liệu, giám định hình dấu bằng phương pháp phân tích so sánh;

·         Nghiên cứu nhận biết tài liệu giả qua giám định ấn phẩm và một số Phương thức làm giả tài liệu và dấu hiệu nhận biết

·         Phân biệt được các loại tài liệu thật – giả;

·         Nhận biết được các loại tài liệu giả từng phần (tài liệu bị thay đổi nội dung ban đầu khôi phục nội dung đã bị thay đổi, tài liệu giả chữ ký, giả hình dấu, sửa chữa, điền thêm nội dung, thay trang, thay ảnh…) và giả toàn phần (giả phôi, giả phương pháp in);

·         Biết được các thủ đoạn giả mạo và đặc điểm nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký, các thủ đoạn giả mạo hình dấu, các thủ đoạn thay ảnh thay trang, các thủ đoạn tẩy xóa…;

·         Biết được các biện pháp phát hiện tài liệu giả và đưa ra các biện pháp hợp lý để xử lý khi phát hiện tài liệu giả;

·         Biết được các đặc điểm bảo an của tiền polime và phương pháp nhận biết;

·         Ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, tổn thất có thể xảy ra trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH

VietnamBankers cùng các Ngân hàng tổ chức chương trình đào tạo phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo theo 2 nhóm học viên được phân chia theo khối nghiệp vụ và kỹ năng của Cán bộ sau khi tiết hành khảo sát chi tiết, cụ thể như sau:

1. Dịch vụ khách hàng

•      Giao dịch viên;

•      Kiểm soát Viên;

•      Trưởng phòng DVKH

•      Kiểm soát sau

•      Kho quỹ, Hậu kiểm…

 

2. Tín dụng và kiểm soát rủi ro

•      CV Tín dụng: KHCN, KHDN

•      CV tư vấn;

•      CV Thẩm định

•      CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành, hoạt động tương tác với các hình thức:

  1. Khảo sát và Test trước đào tạo.
  2. E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức đào tạo
  3. Trao đổi và hỏi đáp
  4. Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên
  5. Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC VIÊN:

VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM - VIETNAMBANKERS

Trụ sở: Tòa HPC Landmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02466622885 - 0888522885

Email: info@vietnambankers.edu.vn


Help with Search courses

SCB - PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHỮ KÝ HÌNH DẤU VÀ TÀI LIỆU GIẢ MẠO

THỰC TRẠNG

Theo báo cáo của Bộ Công An mỗi năm có khoảng 2.000 vụ việc liên quan đến làm giấy tờ giả, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khoảng 5.000 tỷ. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng mỗi năm có khoảng 600 vụ việc liên quan đến giấy tờ giả, thiệt hại khoảng hàng nghìn tỷ mỗi năm, nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải bồi thường hàng chục tỷ đồng hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điển hình qua các vụ án bị khởi tố như: vụ Chu Minh Ngọc, Giám đốc Công ty Cimco cùng đồng bọn lập khống hồ sơ mua bán thép để hợp thức hồ sơ vay vốn lừa đảo chiếm đoạt 1.124 tỷ đồng của 7 ngân hàng; Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ xảy ra tại VietinBank (2014), Nguyên PGĐ Eximbank TP HCM chiếm đoạt 245 tỉ đồng (2018), vụ án Phạm Nguyễn Gia Thọ giả chữ ký lừa đảo ANZ hơn 91,3 tỷ đồng…

Tài liệu giả mạo xuất hiện ở khắp miền tổ quốc, thủ đoạn giả mạo đa dạng, tinh vi thậm chí có thể qua mặt được các Cán bộ lâu năm trong nghề. Vì vậy, các Cán bộ ngân hàng cần phải được cập nhật kiến thức nhận biết những thủ đoạn làm giả chữ ký, hình dấu, tài liệu để nâng cao tinh thần cảnh giác và phát hiện những hồ sơ giấy tờ bị làm giả

Kết quả thống kê của VietnamBankers trong quá trình đào tạo hàng nghìn nhân sự Ngân hàng về hiện trạng hiện nay: (Số lượng tham gia: hơn 6 nghìn CBNV)

MỤC TIÊU

Sau khóa học Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo sẽ nhận được những kỹ năng:

·         Nhận biết về chữ viết, chữ ký; Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và dấu hiệu nhận biết và tư vấn về những vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý chữ ký cá nhân và tiếp nhận chữ ký của khách hàng.

·         Nhận biết phương pháp giám định tài liệu, giám định hình dấu bằng phương pháp phân tích so sánh;

·         Nghiên cứu nhận biết tài liệu giả qua giám định ấn phẩm và một số Phương thức làm giả tài liệu và dấu hiệu nhận biết

·         Phân biệt được các loại tài liệu thật – giả;

·         Nhận biết được các loại tài liệu giả từng phần (tài liệu bị thay đổi nội dung ban đầu khôi phục nội dung đã bị thay đổi, tài liệu giả chữ ký, giả hình dấu, sửa chữa, điền thêm nội dung, thay trang, thay ảnh…) và giả toàn phần (giả phôi, giả phương pháp in);

·         Biết được các thủ đoạn giả mạo và đặc điểm nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký, các thủ đoạn giả mạo hình dấu, các thủ đoạn thay ảnh thay trang, các thủ đoạn tẩy xóa…;

·         Biết được các biện pháp phát hiện tài liệu giả và đưa ra các biện pháp hợp lý để xử lý khi phát hiện tài liệu giả;

·         Biết được các đặc điểm bảo an của tiền polime và phương pháp nhận biết;

·         Ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, tổn thất có thể xảy ra trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH

VietnamBankers cùng SCB tổ chức chương trình đào tạo phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo theo 2 nhóm học viên được phân chia theo khối nghiệp vụ và kỹ năng của Cán bộ sau khi tiết hành khảo sát chi tiết, cụ thể như sau:

1. Dịch vụ khách hàng

•      Giao dịch viên;

•      Kiểm soát Viên;

•      Trưởng phòng DVKH

•      Kiểm soát sau

•      Kho quỹ, Hậu kiểm…

 

2. Tín dụng và kiểm soát rủi ro

•      CV Tín dụng: KHCN, KHDN

•      CV tư vấn;

•      CV Thẩm định

•      CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành, hoạt động tương tác với các hình thức:

1.      Khảo sát và Test trước đào tạo.

2.      E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức đào tạo

  1. Trao đổi và hỏi đáp
  2. Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên
  3. Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ HỌC VIÊN:

VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM - VIETNAMBANKERS

Trụ sở: Tòa HPC Landmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02466622885 - 0888522885

Email: info@vietnambankers.edu.vn